Fiscalía priorizará investigaciones por evasión de impuestos y corrupción en la DIAN
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La Fiscalía creó un grupo de investigadores para judicializar a los evasores de grandes cantidades de impuestos, además, se priorizarán las denuncias por presunta corrupción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El fiscal general emitió una directiva que reajusta el funcionamiento de la Unidad de Lavado de Activos, incluyendo procesos como casos de evasión de impuestos, en grandes cuantías.
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Así mismo, se priorizan las investigaciones que sean denunciadas por la DIAN, que involucren a funcionarios de esa entidad con corrupción.
“Procesos investigativos adelantados por la Dirección Especializada en los que se vean involucrados funcionarios de la DIAN como sujetos activos del delito”, indica el documento.
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Entre otros detalles de la directiva, se priorizan los procesos de persecución de bienes de personas involucradas en lavado de dinero, y en otros delitos financieros.
“En aras de impactar las rentas ilícitas que, actualmente, aseguran la permanencia criminal de las estructuras que operan a nivel nacional”, agrega.