Investigan por posible lavado de activos a María Luisa Piraquive
La investigación de la Fiscalía pretende establecer la responsabilidad de Piraquive y Baena en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por las presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables desde 2003 a 2006.
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Luego de que la Fiscalía General de la Nación iniciara la investigación por un presunto lavado de activos en contra de María Luisa Piraquive de Moreno, madre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, y el senador Carlos Alberto Baena, los fiscales ordenaron inspecciones judiciales a las 17 sedes de la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional –Dmji- que tienen en Bogotá.
El próximo 27 de enero serán escuchados en interrogatorio a la señora Piraquive y al senador Baena.
La investigación de la Fiscalía pretende establecer la responsabilidad de Piraquive y Baena en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por las presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables declarados a la Dian y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero entre los años 2003 y 2006.