Cerebro del desfalco a la DIAN por $1,6 billones: delatará funcionarios y empresarios corruptos
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Noticentro 1 CM& conoció que la Fiscalía le concedió un acuerdo de colaboración a la empresaria Olga Lucía Díaz, quien es el cerebro en un desfalco en la DIAN por 1,6 billones de pesos.
La mujer confesó y revelará las modalidades de evasión de impuestos en el país.
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El acuerdo de colaboración entre la empresaria Olga Lucia Díaz, alias ‘La Patrona’ y la Fiscalía contempla que la mujer tendrá que entregar todos los detalles de cómo operaba una red de corrupción que desfalcó a la DIAN por 1,6 billones de pesos, mediante la evasión de impuestos.
La Fiscalía acusa a la mujer de hacer una serie de movimientos financieros a través de 9 empresas fachada, con las que se realizaron operaciones con más de 2 mil compañías legales, con facturas falsas y empresas ficticias.
Alias ‘La Patrona’ se comprometió a entregar nombres de al menos 10 personas que serán investigadas por el millonario desfalco a la DIAN, entre ellos funcionarios de esa entidad.
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La mujer además ayudará a detectar los patrones de evasión de impuestas en la DIAN, entidad que ya ha recuperado $55 mil millones de los $1,6 billones en evasión.
La mujer tendrá inmunidad, a cambio de su colaboración con la Fiscalía.