La UIAF reporta investigaciones billonarias por lavado de activos
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Las autoridades han intensificado la persecución a las redes delincuenciales que buscan legalizar sus recursos ilícitos a través de mecanismos de lavado de activos.
Es así como desde 2019 a la fecha, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF ha remitido a las autoridades judiciales reportes sobre 390 casos por un monto récord de $30 billones.
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El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, explicó en un congreso virtual sobre lavado de activos, los avances del país en la persecución de los bienes y recursos de las organizaciones criminales.
Uno de los avances tiene que ver con la reciente expedición de un documento del Consejo de Política Económica y Social CONPES, en el que se traza una nueva política y se asignan mayores recursos para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Esta política va detrás de los recursos que generan actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la corrupción.
Los informes sobre lavado de activos que produce la UIAF son remitidos a autoridades competentes como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, y los organismos de inteligencia.