El posible vínculo de los Saab con el presidente Nicolás Maduro
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Mediante la circular azul de interpol, las autoridades colombianas tratan de ubicar en el exterior a los hermanos Alex, Luis Alberto y Amir Saab, para que respondan por el presunto delito de lavado de activos.
La captura de los empresarios, conocidos en el alto mundo social de Barranquilla y dedicados a la exportación de textiles y confecciones, estaba prevista para el pasado 25 de septiembre. Sin embargo, la operación se frustró tres días antes cuando desaparecieron del radar de las autoridades por la filtración de un agente de policía.
La empresa Shatex registró un crecimiento del 923 por ciento en sus operaciones financieras y de exportaciones, al pasar de 2.292 millones en 2006 a 23.456 millones de pesos en 2007.
El hecho generó un reporte de operación sospechosa de la UIAF y activó el rastreo de operaciones cercanas a los 35.000 millones de pesos entre Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos y Europa.
Este caso reviste alto interés político por las relaciones personales de Alex Saab y el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien le otorgó millonarios contratos de suministro de alimentos para los venezolanos más pobres y por los permanentes viajes en avión privado entre Barranquilla y Caracas.
El pasado 8 de octubre la Dijin capturó a Robinson Ruiz y Deivis Mendoza, revisor fiscal y contador respectivamente, de las empresas de los hermanos Saab.
La justicia también busca a Julio César Ruiz, representante legal de Shatex SAS y a Cynthia Eugenia Certaín, subgerente de la exportadora, para que respondan por el lavado de 25 mil millones de pesos provenientes de Venezuela.
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