‘Crearon una verdadera organización criminal transnacional’: Fiscalía sobre caso ‘Panamá Papers’

05/10/2017

En los juzgados de Paloquemao se llevó a cabo ayer parte de la audiencia contra los primeros capturados en Colombia por el denominado caso “Panamá Papers” contra Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, compañía del grupo Servientrega; Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia; Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty y Circulante; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega y Martha Inés Moreno, contadora de efectivo y circulante. La diligencia judicial continúa hoy a partir de las ocho de la mañana.

Según su exposición, en Colombia, personas naturales y jurídicas acordaron simular una serie de actos jurídicos que afectaron la fe pública, patrimonios económicos de particulares, de personas y de empresas, así como el orden económico social de Colombia en el exterior, creando y conformando una verdadera organización criminal transnacional.  Para ello, las  empresas Efectivo Ltda, Circulante S.A (en proceso de liquidación), a través de las personas indiciadas, con la participación activa de las empresas Mossack Fonseca y Co Colombia SAS, Mossack Fonseca y Co Panamá, fingieron la celebración de contratos con varias empresas offshore en el exterior como: Serena Service LLP. Servicios de información de Costa Rica, entre otras, “generando facturas falsas que soportaron giros de altas sumas de dinero en dólares hacia el exterior”, dijo el fiscal. 

“El proceso es que se daban contratos simulados y se pagaba por servicios que no utilizaban”, dijo el fiscal. 

Por otro lado, aseguró el ente acusador, las firmas Mossack Fonseca y Co, en Colombia y en Panamá cobraban asesoría en dólares por la producción de esos documentos y facturas fachada, dichos gastos o costos ficticios fueron insertados en los aciertos contables, estados financieros, balances, y finalmente reflejados en las declaraciones de renta presentadas ante la Dian por parte de Efectivo Ltda y Circulante S.A. generando que su base gravable se redujera así.

“Se pudo establecer que en al menos dos de los socios de las empresas efectivo y circulante fueron asaltados en su buena fe, inducidos y mantenidos en error mediante artificios, engaños así como maniobras fraudulentas, para sustraer los dineros de las empresas con los que se pagaron los servicios mendaces a las empresas offshore en el exterior afectándolos en sus patrimonios económicos y personales como uniera que las utilidades que recibieron en los años en que se llevaron dichos contratos falsos fueron disminuidas sustancialmente”, expuso la Fiscalía. 

Aún no ha iniciado la imputación de cargos.

Sylvia Charry – CM&