El fiscal general, Mario Iguarán acusó también a la firma por delitos de estafa y captación ilegal de dineros.

Iguarán calificó el caso DMG como un tema de carácter administrativo y espera que lo resuelva la Superintendencia Financiera o los ministerios correspondientes pero dijo que por un tema de conceptualización jurídica o de cultura general, lo va a tener que resolver la Fiscalía General.

El alto funcionario hizo la denuncia en el marco del consejo comunitario que el presidente Uribe convocó para solucionar el paro judicial y que las directivas de ASONAL judicial rechazaron como mesa de dialogo.

En varias ocasiones la Superintendencia Financiera ha reiterado que el Grupo DMG capta ilegalmente recursos del público por lo que ordenó suspender las operaciones y devolver la plata a los ahorradores.