Fiscalía investigará e intervendrá a empresas captadoras de dinero.
El fiscal general Mario Iguarán anunció investigar las “pirámides” por los delitos de estafa captación ilegal y por lavado de activos.
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El fiscal general Mario Iguarán anunció investigar las “pirámides” por los delitos de estafa captación ilegal y por lavado de activos.
El ente investigador iniciará las pesquisas para determinar si las grandes cantidades de dinero que financian a estas corporaciones proceden de la ilegalidad.
El anuncio fue hecho por el funcionario en el marco de la apertura de la Primera Feria Nacional de Prevención del Delito, organizada por el CTI de la Fiscalía.
Las autoridades hallaron $4.700 millones que movilizaban tres personas en una avioneta particular que cubría la ruta Bogotá-Manizales el pasado 21 de septiembre, el dinero fue incautado luego que la compañía DMG lo reclamara como suyo.