Autoridades confiscan 32 bienes vinculados a presunto líder del Clan del Golfo
Los bienes confiscados pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en un esfuerzo por desmantelar las redes de lavado de activos en el país.
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En una operación coordinada, las autoridades colombianas han tomado posesión de 32 propiedades valuadas en 17.500 millones de pesos, pertenecientes a un individuo señalado como cabecilla de una red de lavado de activos del Clan del Golfo. Según informó la Fiscalía, estas propiedades, ubicadas en Medellín, Envigado, Turbo y otros municipios de Antioquia, incluyen inmuebles, negocios, sociedades y cuentas bancarias.
El presunto cabecilla, identificado como Ferney de Jesús Cardona, alias ‘Soya’, se habría asociado con familiares y allegados para crear empresas ficticias dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en la región de Urabá, Antioquia. Estas empresas habrían servido para dar apariencia de legalidad a los fondos generados por el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la @PoliciaColombia en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral, #Antioquia.
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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 2, 2024
La investigación revela que, entre 2010 y 2023, se sospecha que Cardona blanqueó alrededor de 65.000 millones de pesos. Además, se detectaron discrepancias significativas entre sus ingresos declarados y sus activos, lo que llevó a la Fiscalía a imputarle cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.
El acusado se encuentra actualmente detenido, luego de no aceptar los cargos en su contra. Los bienes confiscados pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en un esfuerzo por desmantelar las redes de lavado de activos en el país.