La Fiscalía General de la Nación tramita un principio de oportunidad con el gerente Operativo de Estraval, Fernando Joya, con el fin de que el exdirectivo de la firma entregue los detalles de cómo la empresa de libranzas, logró defraudar a miles de ahorradores por 600 mil millones de pesos.

Según indicaron fuentes cercanas al proceso, la declaración de Fernando Joya aclarará el modelo financiero y jurídico, con el que Estraval logró una defraudación superior de 600 mil millones de pesos, mediante la venta de créditos de libranzas. 

En primera instancia, Joya tiene que entregar información contra los cofundadores de Estraval: César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas; quienes serían los principales artífices del desfalco financiero más grande los últimos años.

Los cofundadores y directivos de la firma habrían creado un método de captación de dinero, mediante la venta de pagarés que no tenían flujo, dado que los créditos de libranzas habían sido vendidos previamente, hasta cuatro veces, por parte de varias cooperativas que estaban en el entramado

Fiscalía

CM& también pudo establecer que  la representante legal de Estraval, Rosalba Fonseca Melo, y José Iván Castiblanco Fúquene, cofundador de Estraval, aceptaran cargos, sin embargo, por el momento, la Fiscalía solo negociaría con Joya.

César Melo CM&